2023-07-27
避坑！陶业八大骗局：低价、假冒、代销、阴阳合同…
2023年，以“冒充身份”为特点的骗局又多次在陶瓷行业出现，有经销商因此被骗数万元。2022年老套路“低价瓷砖”也卷土重来，有一位邓先生被骗12万元。
除了以“冒充身份”和“低价瓷砖”为特征的常见骗局，这些年来陶瓷行业还出现过“代销产品骗局、熟人骗局、职务侵占、返款骗局、阴阳合同骗局、微信盗刷骗局”等案例，涉案金额少则几百上千元，多则高达数千万元。
为了让陶瓷人避坑，今天就来盘点一下，上述陶瓷行业出现过的“八大骗局”。
01
低价骗局
低价骗局的特点，是犯罪嫌疑人利用信息不对称以及贪小便宜的普遍心理，虚构低价瓷砖引人上钩。其中防不胜防的是犯罪嫌疑人还会邀请受害者到厂看货，甚至让受害者亲眼看到货已送达，以此来进一步赢得受害者的信任。
案例一
邓先生购买低价瓷砖被骗12万元
2022年8月，邓先生通过他人介绍联系上林某，欲购买低价瓷砖。为获取信任，林某邀约邓先生到某陶瓷厂看货，并签订购销合同。随后，林某以市场正常价购买少量瓷砖发货给了邓先生，并催促邓先生提前支付了12万元全额货款。货款到手后，林某以疫情防控等各种理由搪塞，直至杳无音讯。
2022年11月，这起诈骗案被江西高安公安建陶基地派出所成功侦破，受害人邓先生的12万元被骗货款也被追回。根据通报，犯罪嫌疑人林某沉迷网络赌博欠下巨额外债，为快速获取赌资，其虚构低价砖信息并大肆散播。
案例二
刘某购买低价片碱被骗9.75万元
2020年4月20日，四川乐山某陶瓷厂刘某，在某化工网上寻购用于瓷砖脱硫和处理污水的片碱（氢氧化钠），看到汪某福发布的低于市场价格500元/吨的信息，于是双方达成交易意向，并约定货到付款。
随后，汪某福同其姑父吴某规、小舅子吴某又以买家的身份，在化工网上找到了四川片碱销售商易某，购买了65吨片碱，并支付了1万元定金给易某，让易某将货物发到刘某的陶瓷厂。4月23日上午，汪某福电话通知刘某货已送到，刘某验完货后，便支付了97500元货款。
然而，送货上门的片碱销售商易某却迟迟没有收到汪某福的货款，因此要求司机立即将货物拉回。刘某这才发现自己被骗，立即向当地公安机关报案。幸运的是，4月30日警方成功将犯罪嫌疑人汪某福等3人抓获。
02
冒充身份骗局
冒充身份骗局的特点，是犯罪嫌疑人虚构自己为公职人员、军人或者消防、医院、学校等单位的工作人员，通过这些代表权威或备受尊重的身份，配合恐吓、代为购买其他材料、虚假承诺等手段，骗取受害者钱财。
案例一
瓷砖经销商为“客户”代买防水涂料被骗2万元
2023年5月17日，在青海省互助县威远镇经营瓷砖店的李先生，接到一位自称是县消防大队“工作人员”的电话，对方说单位要修地下室，需要采购一批瓷砖，之后双方协商好了数量和价格等事宜。
第二天，对方称消防大队还要订购一些防水涂料，并将指定牌子的“厂家”微信推送给了李先生，要求李先生代为采购，接着就要了李先生的银行账户。几分钟后对方给李先生发来一转账成功的截图，随后李先生主动添加了“防水涂料厂家”微信，然后支付了20000元定金。之后，“消防工作人员”和“涂料厂家”便再也联系不上。
李先生仔细查看对方发来的转账截图和消息时，才发现对方的转账设置了24小时内到账，对方将转账截图发给李先生后就将这笔转账取消了。李先生这才意识到被骗，遂到刑警大队报案。
银行人士提醒，除了转账可以取消，汇款截图也可以造假因此切勿轻信；此外如今银行网点转账无论是公对私还是私对私基本都是秒到账，不会有延迟到账的情况。遇到类似情况，建议先到银行进行咨询。
案例二
“城建办主任”骗取一瓷砖经销商30万元
2012年9月，姚某来到浙江余杭沈某的瓷砖店，谎称造别墅要买瓷砖。沈某关店时捡到了姚某的面值1400万元的存折，沈某随后把存折送到了姚某家中，此时，姚某谎称自己是政府城建办主任，要求沈某保守秘密，同时允诺通过关系为沈某介绍业务。
数日后，“姚主任”拿着城建办的公章，和沈某签下了200多万元的瓷砖订单。随后“姚主任”又以存折丢失为借口称取不出钱，向沈某借了30万元。数日后，沈某意识到被骗，于是报警，庆幸的是余杭警方之后迅速抓获了姚某。
03
代销产品骗局
代销产品骗局的特点，是犯罪嫌疑人通过多人做局，造成代销产品需求旺盛的假象，以此来吸引受害者追加金额大量买入代销产品。
案例一
杭州叶女士代销瓷砖粘接剂被骗2万多元
2020年11月，杭州某瓷砖店的叶女士遇到了一个卖瓷砖粘结剂的推销员，双方沟通过后叶女士就拿了几桶放在店里。几天后就有一个“顾客”来店里买了两桶，叶女士尝到了甜头。
没想到，这名“顾客”过几天又来了，说是瓷砖粘结剂产品不错，要大量采购165桶，而且还支付了2000元定金。之后叶女士就联系瓷砖粘结剂的推销员，并且给厂家汇了2万多元的货款，然而，瓷砖粘结剂确实到货了，但却再也联系不上那名“顾客”。
不仅是叶女士，隔壁的建材店老板崔先生也被同样的套路骗走货款，上百桶瓷砖粘结剂只能囤在店里。而叶女士联系卖瓷砖粘结剂的推销员，对方竟振振有词地说，如果觉得被骗了可以报警，也可以退货，但前提是要承担额外的费用。
案例二
广东6家瓷砖店代销低价砖被骗9.8万元
2018年2月，杨某从佛山低价购入清仓瓷砖，之后顺利将样板放到茂名某瓷砖店销售。2018年3月，杨某的同伙赖某到该瓷砖店订购样板瓷砖，并支付了订金。于是瓷砖店联系到杨某并支付了货款。然而，之后赖某用各种借口不到瓷砖店提货，瓷砖店才意识到被骗，于是报警。
经过一段时间追查，警方成功抓捕了黄某等人。据了解，2018年3月6日至11日，在6天时间内，杨某、赖某、黄某等人用同一个代销套路，对茂名、电白、化州等地的6家瓷砖店进行诈骗，共计骗取98015元。最终，被告人黄某被判犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，杨某、赖某另案处理。
04
熟人骗局
熟人骗局有着天然的前提条件，即双方是合作关系甚至是亲朋好友，解决了信任问题，犯罪嫌疑人正是利用这一优势，通过结合以利息回报、低价瓷砖、优惠瓷砖等手段，从而实施诈骗。
案例一
某经销商为帮“好友”诱骗15人共计300多万元
据安徽《新安晚报》报道，瓷砖商家张某某经朋友介绍与周某某结识。此后，周某某逢年过节都会到张某某家走动，不断赢取张某某的信任。2015年，周某某向张某某提出做生意需要用钱，让张某某帮其筹措资金，并承诺回报利息，之后张某某不仅将自己的钱借给周某某，还对外为周某某借款。
2017年，周某某被公安机关立案侦查，原因是集资诈骗和开设赌场，张某某得知后，深怕借给周某某的钱“有去无回”，于是向公安机关报案。据张某某交代，除了自己的钱财，他还以瓷砖店进货缺少资金为由，用高额利息诱骗了江某某、吴某某等15人，获取资金共计300多万元借给周某某。
案例二
一瓷砖业务员骗取客户20万元
2013年，时任江西某陶企业务员的江某，联系其常来往的客户胡某，谎称公司有一批木纹砖处理，支付20万元货款就有价格优惠，随后胡某分2次将20万元汇至江某账号，江某将货款用于偿还赌债和赌博后出逃，2019年3月22日时隔六年才被抓获归案。最终江某因犯诈骗罪被高安市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5万元。
05
陶企工作人员职务侵占或诈骗
无论是在陶瓷厂，还是在终端店面，都出现过陶企工作人员利用职务便利，侵占所在公司或者骗取客户钱财的情况。
案例一
马某职务侵占29名客户货款32.25万元
2019年12月，宁夏某建陶销售公司聘用马某担任销售经理，自2020年4月起，马某通过微信转账以及现金等方式收取客户货款，其中一部分上交公司、一部分用于自己花销，并对公司管理人员金某谎称客户货款没有结清，还提供伪造的客户欠账凭证。凭借这一手段，马某从王某、金某等29位客户手中共计收取货款32.25万元。
最终，马某因犯职务侵占罪，被判处有期徒刑1年3个月，并处罚金2万元，责令其退赔宁夏某建陶销售公司经济损失32.25万元。
案例二
苏某利用职务侵占及诈骗手段骗取货款共62.77万元
2018年5月至11月，苏某利用其担任湖北某瓷砖公司业务员的职务便利，隐瞒客户购买瓷砖的真实情况，从该公司侵占瓷砖及客户货款合计297358.9元。此外，2018年11月，苏某还以销售瓷砖为由，骗取吴某等多人货款330364元。所得赃款共计约62.77万元均被其挥霍。
2019年10月，苏某被法院判决犯职务侵占罪与合同诈骗罪，决定执行有期徒刑三年，并处罚金7万元，退还所有违法所得。
06
返款骗局：河南万某建材借款超1900万元
2017年5月，河南一瓷砖经销商万某建材与中佳易购合作开展返款活动，万某建材陆续支付客户返款1000余万元，后因中佳易购停止返款，万某建材的返款模式无法继续，导致数十个未返款客户不满，因此被告上法庭。
万某建材在法庭上表示，因拖欠房租、对外借款、拖欠运费等，其经济状况显著恶化，借款及欠款合计达到1923.2019万元。除了万某建材之外，还有安徽、浙江、江苏等地共18家陶瓷卫浴经销商因加盟“中佳易购”平台，合计损失超过341.78万元。
根据澎湃新闻报道，2014年8月起，中佳易购以所谓“消费返利”经营为手段，通过发展区域经理诱骗、吸引数万商家加盟，共计吸收“商家保证金”约117.03亿元，最终造成损失约63.59亿元。
07
阴阳合同骗局
阴阳合同骗局又在2023年出现。今年春季佛山陶博会期间，多名经销商被某瓷砖公司口头约定可以3折订购产品所吸引，也就是说10万元就可以提取30万元的货物。
在活动现场，该公司以10万元砸一个金蛋的方式进行抽奖，并在现场的热闹氛围中拿出早已准备好的合同，合同里有许多隐秘的条款，使得产品价格完全不是之前口头约定好的3折，酒过三巡的经销商来不及细看合同条款就签了，等到要提货的时候才发现还要加钱，最后导致产品价格比市场零售价还高，甚至产品都是该公司贴牌的。最后多名经销商选择了报警，然而合同都已签订，白纸黑字，维权之路非常漫长。
08
微信盗刷骗局
2020年，林某以手机没电或欠费为由借用广西某瓷砖经销商手机，并趁经销商忙于应付其他客户时，迅速拍下经销商微信付款码，再利用小额免密付款功能窃取微信存款。先后盗刷该经销商微信金额合计1994元。
林某被警方抓获后交代，2020年7月24日至25日，其共盗刷了2家瓷砖店老板微信，合计2989元，当年6月林某也以同样手段盗刷了另一建材市场老板微信款983元。
